麻将胡了本公司及董事会整个成员包管通告实质实在实、确切和无缺小吃，没有虚伪记录、 误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在实性、确切性和无缺性担负部分及连 带司法负担。

　　2.集会召开地址：杭州市莫干山道1418-66号华滋科欣创意园3幢7层701室新丰幼吃公司集会室。

　　本次股东大会的会合、召开契合《公国法》、《公司章程》及干系司法准则的法则。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数18,659,600股，占公司有表决权股份总数的93.298%。

　　按照天下中幼企业股份让渡体系干系营业法例和《公司章程》的法则，公司董事会编造了《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年度董事会作事告诉》。

　　普及股答应股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　按照天下中幼企业股份让渡体系干系营业法例和《公司章程》的法则，公司监事会编造了《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年度监事会作事告诉》。

　　普及股答应股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系消息披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年度告诉》（通告编号：2024-001）及《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年度告诉摘要》（通告编号：2024-002）。

　　普及股答应股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　按照经天健管帐师事情所（分表普及合股）审计后的公司2023年度财政告诉，公司编造了《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年度财政决算告诉》。

　　普及股答应股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　按照《公司章程》相合法则，并遵从天健管帐师事情所（特性普及合股）审计后出具的公司2023年度财政告诉，贯串公司实践环境及商量到公司改日可连接兴盛的需求小吃，故2023年度不举行利润分拨。

　　普及股答应股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　参照公司2023年运转环境，按照公司2024年度筹办打算干系作事职分请求，公司拟定了《杭州新丰幼吃股份有限公司2024年度财政预算告诉》。

　　普及股答应股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%小吃。

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系消息披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司合于申请银行融资的通告》（通告编号：2024-005）

　　普及股答应股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（八）审议通过《合于续聘天健管帐师事情所（分表普及合股）为2024年度公司审计机构的议案》

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系消息披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司拟续聘管帐师事情所通告》（通告编号：2024-006）。

　　普及股答应股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（九）审议通过《合于2024年度应用自有闲置资金采办构造性存款的议案》 1.议案实质：

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系消息披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司委托理财通告》（通告编号：2024-007）。

　　普及股答应股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股小吃，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系消息披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司合于估计2024年平时性联系来往的通告》（通告编号：2024-008）。

　　普及股答应股数16,921,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系消息披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司合于对表借钱暨联系来往的通告》（通告编号：2024-009）。

　　普及股答应股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；驳斥股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司本次股东大会的会合圭表、召开圭表、出席集会职员资历、会合人资历、表决圭表、表决结果均契合《公国法》等相合司法、准则和典范性文献以及《公司章程》《股东大集会事法例》的相合法则，本次股东大会所作出的决议合法有用。

　　（一）《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《北京大成（宁波）讼师事情所合于杭州新丰幼吃股份有限公司2023年年度股东大会之司法主张书》。新丰幼吃(872420)：2023年年度股东大会决策小吃